Orden del día

Tarjeta de representación

Propuestas de acuerdos

Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estados de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de ARQUIA BANK, S.A., y de su Grupo consolidado, que han sido objeto de informe de auditoría. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de ARQUIA BANK, S.A.  

Cuentas Anuales y del Informe de Gestión consolidado del Grupo ARQUIA BANK, S.A.

3.2. Nombramiento de consejero.

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Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre el precio de referencia de las acciones, en cumplimiento y ejecución de lo previsto en el artículo 12 de los estatutos.

6.1. Aprobación del límite máximo anual de las dietas de los miembros del consejo de administración.

6.2. Aprobación del nivel máximo de retribución variable de determinados empleados cuyas actividades profesionales tienen incidencia significativa en el perfil de riesgo de la entidad.

Modificación del artículo 36 de los estatutos sociales de la entidad.

Modificación del artículo 13 del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Orden del día

Tarjeta de representación

Propuestas de acuerdos

2.2. Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de ARQUIA BANK, S.A. (anteriormente Caja de Arquitectos S. Coop. de Crédito) 

2.3. Cuentas Anuales y del Informe de Gestión consolidado del Grupo ARQUIA BANK, S.A.

Informe para la ratificación de los nombramientos por cooptación de D. Daniel Rincón de la Vega y Dª Purificación Pujol Capilla como consejeros independientes.

Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre el precio de referencia de las acciones, en cumplimiento y ejecución de lo previsto en el artículo 12 de los estatutos.

Informe justificativo sobre la política de remuneraciones de los consejeros de Arquia Bank, SA.

Propuesta: Política de Remuneraciones de los Consejeros de Arquia Bank SA.

Quorum de asistencia y resultado de votaciones