• President
  Javier Navarro Martínez (No executiu)
• Conseller delegat
  Javier Ventura González (Executiu)
• Vicepresident 1r
  Alberto Alonso Saezmiera (No executiu)
• Vicepresident 2n
  José Antonio Martínez Llabrés (Independent)
• Vocal
  Daniel Rincón de la Vega (Independent)
• Vocal
  Montserrat Nogués Teixidor (No executiu)
• Vocal
  María Villar San Pío (Independent)
• Vocal
  Naiara Montero Viar (Independent)
• Vocal
  Raúl Vegas Díaz (dominical)
• Vocal
  María Raquel Cabezudo Benito (Independiente)
• Secretari
  Julián Juan Monjo Sacristán (No conseller)

Reglament del Consell d'Administració >

Els nomenaments dels membres del Consell d'Administració d'Arquia Banca s'han adoptat amb informe favorable de la Comissió de Nomenaments, Retribucions i Sostenibilitat.

• President
  José Antonio Martínez Llabrés
• Vocal
  Maria Villar San Pío
• Secretari
  Alberto Alonso Saezmiera

Reglament de la Comissió de Nomenaments, Retribucions i Sostenibilitat >

• President
  Daniel Rincón de la Vega
• Vocal
  Raúl Vegas Díaz
• Secretària
  Naiara Montero Viar

Reglament de la Comissió Mixta d'Auditoria i Riscos >

• Conseller delegat
  Javier Ventura González
• Director General Financer
  Raimon Royo Uño
• Director General Mitjans
  Jordi Nadal Pellejero
• Director General Adjunt Financer
  Pedro Fernández Martínez
• Director Comercial
  Francisco Miguel Guirado Sariñena
• Directora de Risc de Crèdit
  Mireia Betoret Ferrer
• Director de Serveis Informàtics
  Jaume Esteve Bartruli
• Directora de Desenvolupament de Negoci i Comunicacions
  Ágata Viloca Gras
• Directora de Control Global del Risc
  Estíbaliz Albert de Garay

L'Entitat, de conformitat amb allò que preveu la normativa vigent, disposa d'una Política General per a l'avaluació de la idoneïtat dels membres del Consell d'Administració i dels directors generals i assimilats, i també dels responsables de les funcions de control intern i altres llocs clau per al desenvolupament diari de l'activitat financera de l'Entitat.

Els nomenaments d'aquestes figures s'han efectuat de conformitat amb la política esmentada, duent a terme una valoració i una qualificació prèvies per part de la Comissió de Nomenaments, Retribucions i Sostenibilitat, amb resultat “idoni” de tots els candidats proposats.

Als apartats 1.4, 1.5.3 i 1.5.4 de l'Informe amb rellevància prudencial de l'exercici 2024 podeu consultar la informació sobre els òrgans de govern i la seva estructura i les funcions del marc de control de l'entitat.

Arquia Bank disposa d'una Política general de conflictes d'interès, l'objecte de la qual és establir un marc global referent per a les entitats del Grup en què es recullen de forma harmonitzada i homogènia els principis generals i els procediments d'actuació per identificar, avaluar, gestionar i mitigar o prevenir conflictes d'interessos reals i potencials que sorgeixin en l'exercici dels seus respectius serveis i activitats, la finalitat última de la qual és eliminar o mitigar els riscos que, derivats de situacions i relacions de conflictes d'interès, puguin perjudicar els interessos d'Arquia, de les persones subjectes, dels accionistes i dels clients.

També té la Política de prevenció i gestió de conflictes d'interès en l'àmbit de MiFID, que té per objectiu establir les directrius per identificar, avaluar, gestionar i mitigar o prevenir conflictes d'interessos reals i potencials en l'àmbit de mercats d'instruments financers que es puguin produir en la prestació de serveis d'inversió i auxiliars entre les societats del Grup Arquia i els seus clients, o entre clients, per evitar causar un perjudici als interessos dels clients.

Als apartats 3.3, 1.5.1 i 1.5.5 de l'Informe amb rellevància prudencial de l'exercici 2024 podeu consultar la informació sobre: el procediment aplicat per a l'avaluació de la suficiència del capital intern (IAC); les polítiques i els objectius de la gestió dels riscos; i el report d'informació de riscos.

L'Entitat disposa d'una norma interna, denominada Norma de préstecs a consellers i les seves parts vinculades i a directors generals o assimilats, l'objecte de la qual és establir les directrius i el procediment per a l'autorització d'operacions de crèdits, avals i garanties als membres del Consell d'Administració, directors generals i assimilats i a les seves parts vinculades.

A l'apartat 1.5 de l'Informe amb rellevància prudencial de l'exercici 2024 podeu consultar la informació sobre mecanismes i procediments de control intern, administratius i comptables.

Procediments de selecció, diversitat i avaluació de la idoneïtat dels membres del Consell d'Administració i altres persones amb funcions clau a l'Entitat.

Arquia Bank, SA disposa d'una política i de procediments per assegurar la idoneïtat de: consellers, directors generals i assimilats, responsables de les funcions de control intern (control de riscos, compliment normatiu i auditoria interna) i altres persones que desenvolupen llocs clau per al desenvolupament de les activitats de l'Entitat.

La funció de l'avaluació de les idoneïtats recau en la Comissió de Nomenaments, Retribucions i Sostenibilitat, la qual, al seu torn, les elevarà al Consell d'Administració per a la seva aprovació. Els nomenaments dels consellers designats pel Consell se sotmetran a la Junta General d'Accionistes.

La Comissió de Nomenaments, Retribucions i Sostenibilitat avalua la concurrència en els interessats dels requisits exigits per la legislació, els estatuts socials, el reglament del Consell i la normativa interna de l'Entitat.

En aquest sentit, la Comissió de Nomenaments, Retribucions i Sostenibilitat té entre les seves funcions les de:

• Avaluar les competències, coneixements, capacitat, diversitat i experiència necessaris en el Consell d'Administració i, en funció d'això, proposar els nomenaments dels consellers. Això s'aplica també als candidats interessats a cobrir vacants.
• Avaluar de forma periòdica la idoneïtat dels membres del Consell d'Administració i d'aquest en el seu conjunt, i informar-ne el Consell.
• Proposar els nomenaments dels directors generals i assimilats, prèvia avaluació de la seva idoneïtat, així com, si escau, el seu cessament.
• Efectuar la deguda avaluació inicial i contínua d'idoneïtat de totes les persones amb funcions clau, i informar-ne el Consell d'Administració.
• Determinar la relació dels titulars amb funcions clau de l'Entitat. La revisió d'aquesta llista s'efectuarà per motius de reestructuració interna, canvis individuals i altres raons, i almenys anualment com a part dels sistemes de revisió periòdica.
• Supervisar l'aplicació correcta i el compliment de la Política d'Idoneïtat, i també formular i revisar els criteris que s'han de seguir per a la composició del Consell d'Administració i la selecció de candidats vetllant perquè els procediments de selecció afavoreixin la diversitat de gènere, d'experiències i de coneixements i no pateixin de biaixos implícits que puguin implicar alguna mena discriminació, i que al si del Consell hi hagi un nombre de membres suficient amb categoria d'independent.

Donar compte de l'anterior al Consell d'Administració i proposar al Consell les modificacions d'aquesta Política que resultin necessàries.

En l'avaluació de les persones subjectes a la Política d'Idoneïtat es consideren els aspectes següents:

• Coneixements, competències i experiència.
• Honorabilitat comercial i professional, honestedat i integritat.
• En el cas dels consellers, també es tindran en compte que el temps de dedicació a l'acompliment de les seves funcions sigui suficient, la independència i l'absència de conflictes d'interès. En aquest sentit, en l'avaluació es consideren els càrrecs que l'interessat pugui tenir en altres societats i relacions en l'àmbit polític.

A l'Entitat es fan avaluacions periòdiques de la idoneïtat per, entre altres, detectar possibles incompatibilitats sobrevingudes, sens perjudici de l'obligació de tot el personal subjecte a la Política d'idoneïtat de comunicar aquestes circumstàncies en cas que es produeixin.

La Política d'Idoneïtat és objecte de revisió periòdica.

Per determinar el col·lectiu identificat de la societat, la direcció de l'entitat disposa d'un procediment per fer-ho, que estableix els criteris qualitatius i els criteris quantitatius adequats per determinar les categories de personal les activitats professionals de les quals tenen una incidència important en el perfil de risc d'una entitat.

A l'apartat 16 de l'Informe amb rellevància prudencial de l'exercici 2024 podeu consultar la informació sobre la remuneració del col·lectiu identificat.

L'Entitat disposa d'una Política de remuneracions dels consellers d'Arquia Bank, S.A., aprovada per la Junta General d'Accionistes celebrada el 27/06/2025, en què s'estableix el sistema retributiu des del dia de la seva aprovació el 2025 fins al 31 de desembre de 2028, d'acord amb el que disposen els estatuts socials de l'entitat, per remunerar els seus consellers per l'exercici de les funcions de supervisió i decisió col·legiada que fan.

El resultat de la votació de l'acord de la política de remuneracions del Consell d'Administració, a la Junta General d'Accionistes celebrada el 27/06/2025, va ser el següent:

• Quòrum existent: 3.279.952 accions amb dret a vot (45,56% del capital social).
• Nombre de vots a favor: 2.268.514 vots.
• Nombre de vots en contra: 0 vots.
• Nombre d'abstencions: 2.112 vots.

Remuneracions dels consellers: A l'apartat 16 de l'Informe de rellevància prudencial de l'exercici 2024 podeu consultar la informació sobre la remuneració total meritada a cadascun dels membres del Consell d'Administració.