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  • Junta General de Accionistas 2021
  • Junta General de Accionistas 2020

 

Junta General Accionistas 2021

 

Convocatoria de la Junta

Orden del día

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Tarjeta de representación

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Propuestas de acuerdos

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Se adjunta a continuación la documentación asociada:


Punto 1: 

Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estados de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de ARQUIA BANK, S.A., y de su Grupo consolidado, que han sido objeto de informe de auditoría. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

 

Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de ARQUIA BANK, S.A.  

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Cuentas Anuales y del Informe de Gestión consolidado del Grupo ARQUIA BANK, S.A.

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Punto 3: 

3.2. Nombramiento de consejero.

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​Punto 5: 

Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre el precio de referencia de las acciones, en cumplimiento y ejecución de lo previsto en el artículo 12 de los estatutos.

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Punto 6: 

6.1. Aprobación del límite máximo anual de las dietas de los miembros del consejo de administración.

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6.2. Aprobación del nivel máximo de retribución variable de determinados empleados cuyas actividades profesionales tienen incidencia significativa en el perfil de riesgo de la entidad.

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Punto 7: 

Modificación del artículo 36 de los estatutos sociales de la entidad.

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Punto 8: 

Modificación del artículo 13 del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

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Junta General Accionistas 2020

 

Convocatoria de la Junta

Orden del día

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Tarjeta de representación

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Propuestas de acuerdos

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Punto 2: Aprobación Cuentas Anuales 2019

2.2. Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de ARQUIA BANK, S.A. (anteriormente Caja de Arquitectos S. Coop. de Crédito) 

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2.3. Cuentas Anuales y del Informe de Gestión consolidado del Grupo ARQUIA BANK, S.A.

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Punto 5: Comisión Nombramientos y Remuneraciones

Informe para la ratificación de los nombramientos por cooptación de D. Daniel Rincón de la Vega y Dª Purificación Pujol Capilla como consejeros independientes.

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​Punto 7: Aprobación Precio Acciones

Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre el precio de referencia de las acciones, en cumplimiento y ejecución de lo previsto en el artículo 12 de los estatutos.

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Punto 8: Acuerdos sobre remuneraciones

Informe justificativo sobre la política de remuneraciones de los consejeros de Arquia Bank, SA.

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Propuesta: Política de Remuneraciones de los Consejeros de Arquia Bank SA.

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Quorum de asistencia y resultado de votaciones

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COMO ASISTIR DE FORMA TELEMÁTICA A LA JUNTA

Para garantizar la identidad de los asistentes y el adecuado desarrollo de la reunión, los accionistas (o sus representantes) que deseen utilizar los mecanismos de asistencia remota deben realizar previamente el alta correspondiente a través del siguiente enlace:

Registro >

 

Manual de instrucciones para la conexión el día de celebración de la Junta General:

  Descargar manual para el acceso remoto