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Gobierno corporativo y Política de remuneraciones

El principal órgano de la sociedad de Arquia Banca es su Junta General de Accionistas. La Junta general se rige por lo dispuesto en la Ley, en los Estatutos  y en el Reglamento de la Junta General. Corresponde a los accionistas constituidos en la Junta General decidir, por la mayoría simple de los votos de los accionistas presentes o representados en la Junta, salvo los supuestos en que la Ley, o los presentes Estatutos, estipulen mayorías cualificadas, en los asuntos propios que sean competencia legal de ésta.

 

  • Consejo de Administración
    • Presidente
      Javier Navarro Martínez ( No ejecutivo )
    • Vicepresidente 1º
      Alberto Alonso Saezmiera ( No ejecutivo )
    • Vicepresidente 2º
      José Antonio Martínez Llabrés ( Independiente )
    • Vocal
      Carlos Gómez Agustí ( No ejecutivo )
    • Vocal
      Fernando Díaz-Pinés Mateo ( No ejecutivo )
    • Vocal
      Montserrat Nogués Teixidor ( No ejecutivo )
    • Vocal
      María Villar San Pío ( Independiente )
    • Vocal
      Naiara Montero Viar ( Independiente )

    Reglamento del Consejo de Administración de Arquia Bank, SA >

  • Comisión de Nombramientos y Remuneraciones
    • Presidente
      Naiara Montero Viar
    • Vocal
      Javier Navarro Martínez
    • Vocal
      Carlos Gómez Agustí

    Reglamento del Comité de Nombramientos y Remuneraciones >

  • Comisión Mixta de Auditoria y Riesgos
    • Presidente
      José Antonio Martínez Llabrés
    • Vocal
      Alberto Alonso Saezmiera
    • Secretaria
      María Villar San Pío

    Reglamento de la Comisión Mixta de Auditoria y Riesgos >

  • Dirección
    • Dirección General
      Javier Ventura González
    • Director General Adjunto
      Raimon Royo Uño
    • Director General Adjunto
      Jordi Nadal Pellejero
    • Subdirector General Financiero
      Julio Manuel Martínez Pérez
    • Subdirector General Tecnología
      Càndid Andreu Miralles
    • Interventora General
      Eloisa Gutiérrez de Clares
    • Director Comercial
      Francisco Miguel Guirado Sariñena
    • Directora de Riesgos
      Mireia Betoret Ferrer
    • Director de Informática
      Jaume Esteve Bartruli
    • Director de Productos, Análisis e Inversiones
      Josep Bayarri Pitchot
    • Directora de Marketing
      Ágata Viloca Gras

    Sociedades Participadas

    • Director de Arquia Gestión
      Alfonso Castro Acedo
    • Director de Arquia Pensiones y Arquia Seguros
      Fernando Cespedosa Requena
    • Director de la Fundación Arquia
      Sol Candela Alcover

  • Nombramientos de miembros del Consejo de Administración y del Director General
  •  

    La Entidad, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente, cuenta con una Política General para la evaluación de la idoneidad de los miembros del Consejo de Administración y directores generales o asimilados, así como de los responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave para el desarrollo diario de la actividad financiera de la entidad.

    Los nombramientos de dichas figuras han sido realizados conforme a la mencionada política, llevando a cabo una previa valoración y calificación, por parte de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, con resultado de “idóneo” de todos los candidatos propuestos.

     

     

  • Estructura Organizativa, reparto de funciones y líneas de responsabilidad
  • En los apartados 1.4, 4.2 y 4.3 del Informe con Relevancia Prudencial del ejercicio 2018 puede consultar la información sobre los órganos de gobiernos y su estructura y las funciones del marco de control de la Entidad.

  • Procedimientos Gestión Global del Riesgo
  • En los apartados 3.1, 4.1 y 4.4 del Informe con Relevancia Prudencial del ejercicio 2018 puede consultar la información sobre: el procedimiento aplicado para la evaluación de la suficiencia del capital interno (IAC); las políticas y objetivos de la gestión de los riesgos; y el reporte de información de riesgos.

     

     

  • Mecanismos y Procedimientos de Control Interno, administrativos y contables
  • En el apartado 4 de Informe con Relevancia Prudencial del ejercicio 2018 puede consultar la información sobre Mecanismos y Procedimientos de Control Interno, administrativos y contables.

  • Información sobre remuneraciones
  • Para la determinación del colectivo identificado de la sociedad, la Dirección de la entidad, cuenta con un Procedimiento de determinación del colectivo identificado, que establece los criterios cualitativos y los criterios cuantitativos adecuados para determinar las categorías de personal cuyas actividades profesionales tienen una incidencia importante en el perfil de riesgo de una entidad.

    En el apartado 14 de Informe con Relevancia Prudencial del ejercicio 2018 puede consultar la información sobre la remuneración del colectivo identificado.