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Gobierno corporativo y Política de remuneraciones

El principal órgano de gobierno de la sociedad es la Junta General de Accionistas, que se rige por lo dispuesto en la Ley, en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta General. Corresponde a los accionistas constituidos en Junta General decidir en los asuntos propios que sean competencia legal de ésta. La entidad está administrada por un Consejo de Administración, que se rige por las normas legales que le sean de aplicación y por los Estatutos. El Consejo de Administración dispone de las más amplias atribuciones para la administración de la Sociedad y, salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta General, es el máximo órgano de decisión de la Sociedad. Compete a la Junta General de Accionistas la fijación del número de consejeros, que deberán reunir los requisitos de idoneidad necesarios para el ejercicio de su cargo. En particular, deben poseer reconocida honorabilidad comercial y profesional, tener conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones.

  • Consejo de Administración
    • Presidente
      Javier Navarro Martínez ( No ejecutivo )
    • Vicepresidente 1º
      Alberto Alonso Saezmiera ( No ejecutivo )
    • Vicepresidente 2º
      José Antonio Martínez Llabrés ( Independiente )
    • Vocal
      Carlos Gómez Agustí ( No ejecutivo )
    • Vocal
      Daniel Rincón de la Vega (Independiente)
    • Vocal
      Fernando Díaz-Pinés Mateo ( No ejecutivo )
    • Vocal
      Montserrat Nogués Teixidor ( No ejecutivo )
    • Vocal
      María Villar San Pío ( Independiente )
    • Vocal
      Naiara Montero Viar ( Independiente )
    • Vocal
      Purificación Pujol Capilla (Independiente)
    • Secretario
      Julián Juan Monjo Sacristán (No consejero)

    Reglamento del Consejo de Administración >

    Los nombramientos de los miembros del Consejo de Administración de Arquia Banca se han adoptado con informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones.

  • Comisión de Nombramientos y Remuneraciones
    • Presidente
      Naiara Montero Viar
    • Vocal
      Javier Navarro Martínez
    • Vocal
      Carlos Gómez Agustí

    Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones >

  • Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos
    • Presidente
      José Antonio Martínez Llabrés
    • Vocal
      Alberto Alonso Saezmiera
    • Secretaria
      María Villar San Pío

    Reglamento de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos >

  • Dirección
    • Dirección General
      Javier Ventura González
    • Director General Adjunto
      Raimon Royo Uño
    • Director General Adjunto
      Jordi Nadal Pellejero
    • Subdirector General Financiero
      Julio Manuel Martínez Pérez
    • Subdirector General de Medios
      Càndid Andreu Miralles
    • Interventora General
      Eloisa Gutiérrez de Clares
    • Director Comercial
      Francisco Miguel Guirado Sariñena
    • Directora de Riesgos de Crédito
      Mireia Betoret Ferrer
    • Director de Tecnología e Innovación
      Jaume Esteve Bartruli
    • Directora de Desarrollo de Negocio
      Ágata Viloca Gras

    El nombramiento del Director General de Arquia Banca se ha adoptado con informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones.

     

    Sociedades Participadas 

    • Director de Arquia Gestión
      Alfonso Castro Acedo
    • Director de Arquia Pensiones y Arquia Seguros
      Fernando Cespedosa Requena

  • Nombramientos de miembros del Consejo de Administración y del Director General
  •  

    La Entidad, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente, cuenta con una Política General para la evaluación de la idoneidad de los miembros del Consejo de Administración y directores generales o asimilados, así como de los responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave para el desarrollo diario de la actividad financiera de la entidad.

    Los nombramientos de dichas figuras han sido realizados conforme a la mencionada política, llevando a cabo una previa valoración y calificación, por parte de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, con resultado de “idóneo” de todos los candidatos propuestos.

     

     

  • Estructura Organizativa, reparto de funciones y líneas de responsabilidad
  • En los apartados 1.4, 4.3 y 4.4 del Informe con Relevancia Prudencial del ejercicio 2020 puede consultar la información sobre los órganos de gobiernos y su estructura y las funciones del marco de control de la Entidad.

  • Procedimientos Gestión Global del Riesgo
  • En los apartados 3.1, 4.1 y 4.4 del Informe con Relevancia Prudencial del ejercicio 2020 puede consultar la información sobre: el procedimiento aplicado para la evaluación de la suficiencia del capital interno (IAC); las políticas y objetivos de la gestión de los riesgos; y el reporte de información de riesgos.

     

     

  • Mecanismos y Procedimientos de Control Interno, administrativos y contables
  • En el apartado 4 de Informe con Relevancia Prudencial del ejercicio 2020 puede consultar la información sobre Mecanismos y Procedimientos de Control Interno, administrativos y contables.

  • Información sobre la Idoneidad de los consejeros y personal con funciones clave
  • Procedimientos de Selección, Diversidad y Evaluación de la Idoneidad de los miembros del Consejo de Administración y otras personas con funciones clave en la Entidad.

    Arquia Bank, SA cuenta con una política y procedimientos para asegurar la idoneidad de: los consejeros, directores generales y asimilados, responsables de las funciones de control interno (control de riesgos, cumplimiento normativo y auditoría interna) y otras personas que desempeñan puestos clave para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

    La función de la evaluación de las idoneidades recae en la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, quien, a su vez, las elevará al Consejo de Administración para su aprobación. Los nombramientos de los consejeros designados por el Consejo se someterán a la junta general de accionistas.

    La Comisión de Nombramientos y Remuneraciones evalúa la concurrencia en los interesados de los requisitos exigidos por la legislación, los estatutos sociales, el reglamento del Consejo y la normativa interna de la Entidad.

    En ese sentido, la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones tiene entre sus funciones las de:

    • Evaluar las competencias, conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia necesarios en el Consejo de Administración y, en función de ello, proponer los nombramientos de los consejeros. Esto aplica también a los candidatos interesados en cubrir vacantes.
    • Evaluar de forma periódica la idoneidad de los miembros del Consejo de Administración y de éste en su conjunto, e informar al Consejo en consecuencia.
    • Proponer los nombramientos de los directores generales y asimilados, previa evaluación de su idoneidad, así como, de ser el caso, su cese.
    • Efectuar la debida evaluación inicial y continua de idoneidad de todas las personas con funciones clave, e informar de ello al Consejo de Administración.
    • Determinar la relación de los Titulares con Funciones Clave de la Entidad. La revisión de esta lista se efectuará por motivos de reestructuración interna, cambios individuales y otras razones, y al menos anualmente como parte de los sistemas de revisión periódica.
    • Supervisar la correcta aplicación y cumplimiento de la Política de Idoneidad, así como formular y revisar los criterios que deben seguirse para la composición del Consejo de Administración y la selección de candidatos velando por que los procedimientos de selección favorezcan la diversidad de género, de experiencias y de conocimientos y no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna, y que en el seno del Consejo haya un número de miembros suficientes con categoría de independiente.

    Dar cuenta de lo anterior al Consejo de Administración y proponer al Consejo las modificaciones a dicha Política que resulten necesarias.

    En la evaluación de las personas sujetas a la Política de Idoneidad se consideran los siguientes aspectos:

    • Conocimientos, competencias y experiencia.
    • Honorabilidad comercial y profesional, honestidad e integridad.
    • En el caso de los consejeros, además se tendrá en cuenta que el tiempo de dedicación al desempeño de sus funciones sea suficiente, la independencia y la ausencia de conflictos de interés. En este sentido en la evaluación se consideran los cargos que el interesado pudiera tener en otras sociedades y relaciones en el ámbito político.

    En la Entidad se realizan evaluaciones periódicas de la idoneidad para, entre otros, detectar posibles incompatibilidades sobrevenidas, sin perjuicio de la obligación de todo el personal sujeto a la Política de idoneidad de comunicar tales circunstancias, en el supuesto caso de que se produjeran.

    La Política de Idoneidad es objeto de revisión periódica.

  • Información sobre remuneraciones
  • Para la determinación del colectivo identificado de la sociedad, la Dirección de la entidad, cuenta con un Procedimiento de determinación del colectivo identificado, que establece los criterios cualitativos y los criterios cuantitativos adecuados para determinar las categorías de personal cuyas actividades profesionales tienen una incidencia importante en el perfil de riesgo de una entidad.

    En el apartado 14 de Informe con Relevancia Prudencial del ejercicio 2020 puede consultar la información sobre la remuneración del colectivo identificado.

  • Información sobre las remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración
  • La Entidad dispone de una Política de Remuneraciones de los Consejeros de Arquia Bank SA, aprobada por la Junta General de Accionistas celebrada el 29/09/2020, en la que se establece un sistema retributivo para los años 2021, 2022 y 2023, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Entidad, para remunerar a sus consejeros por el ejercicio de las funciones de supervisión y decisión colegiada que realizan.

    En este enlace puede consultar Información sobre el resultado del sometimiento a la votación de la junta general de accionistas de la política de remuneraciones de los miembros del Consejo de administración e Información sobre la remuneración devengada de los consejeros.

    Remuneraciones de los consejeros: En el apartado 14 del Informe con Relevancia Prudencial del ejercicio 2020 puede consultar la información sobre la remuneración total devengada a cada uno de los miembros del Consejo de Administración.