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Gobierno corporativo y Política de remuneraciones

El principal órgano de gobierno de la sociedad es la Junta General de Accionistas, que se rige por lo dispuesto en la Ley, en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta General. Corresponde a los accionistas constituidos en Junta General decidir en los asuntos propios que sean competencia legal de ésta. La entidad está administrada por un Consejo de Administración, que se rige por las normas legales que le sean de aplicación y por los Estatutos. El Consejo de Administración dispone de las más amplias atribuciones para la administración de la Sociedad y, salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta General, es el máximo órgano de decisión de la Sociedad. Compete a la Junta General de Accionistas la fijación del número de consejeros, que deberán reunir los requisitos de idoneidad necesarios para el ejercicio de su cargo. En particular, deben poseer reconocida honorabilidad comercial y profesional, tener conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones.

  • Consejo de Administración
    • Presidente
      Javier Navarro Martínez ( No ejecutivo )
    • Vicepresidente 1º
      Alberto Alonso Saezmiera ( No ejecutivo )
    • Vicepresidente 2º
      José Antonio Martínez Llabrés ( Independiente )
    • Vocal
      Carlos Gómez Agustí ( No ejecutivo )
    • Vocal
      Daniel Rincón de la Vega (Independiente)
    • Vocal
      Fernando Díaz-Pinés Mateo ( No ejecutivo )
    • Vocal
      Montserrat Nogués Teixidor ( No ejecutivo )
    • Vocal
      María Villar San Pío ( Independiente )
    • Vocal
      Naiara Montero Viar ( Independiente )
    • Vocal
      Purificación Pujol Capilla (Independiente)
    • Secretario
      Julián Juan Monjo Sacristán (No consejero)

    Reglamento del Consejo de Administración >

  • Comisión de Nombramientos y Remuneraciones
    • Presidente
      Naiara Montero Viar
    • Vocal
      Javier Navarro Martínez
    • Vocal
      Carlos Gómez Agustí

    Reglamento del Comité de Nombramientos y Remuneraciones >

  • Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos
    • Presidente
      José Antonio Martínez Llabrés
    • Vocal
      Alberto Alonso Saezmiera
    • Secretaria
      María Villar San Pío

    Reglamento de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos >

  • Dirección
    • Dirección General
      Javier Ventura González
    • Director General Adjunto
      Raimon Royo Uño
    • Director General Adjunto
      Jordi Nadal Pellejero
    • Subdirector General Financiero
      Julio Manuel Martínez Pérez
    • Subdirector General de Medios
      Càndid Andreu Miralles
    • Interventora General
      Eloisa Gutiérrez de Clares
    • Director Comercial
      Francisco Miguel Guirado Sariñena
    • Directora de Riesgos de Crédito
      Mireia Betoret Ferrer
    • Director de Tecnología e Innovación
      Jaume Esteve Bartruli
    • Directora de Desarrollo de Negocio
      Ágata Viloca Gras

    Sociedades Participadas

    • Director de Arquia Gestión
      Alfonso Castro Acedo
    • Director de Arquia Pensiones y Arquia Seguros
      Fernando Cespedosa Requena
    • Director de la Fundación Arquia
      Sol Candela Alcover

  • Nombramientos de miembros del Consejo de Administración y del Director General
  •  

    La Entidad, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente, cuenta con una Política General para la evaluación de la idoneidad de los miembros del Consejo de Administración y directores generales o asimilados, así como de los responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave para el desarrollo diario de la actividad financiera de la entidad.

    Los nombramientos de dichas figuras han sido realizados conforme a la mencionada política, llevando a cabo una previa valoración y calificación, por parte de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, con resultado de “idóneo” de todos los candidatos propuestos.

     

     

  • Estructura Organizativa, reparto de funciones y líneas de responsabilidad
  • En los apartados 1.4, 4.2 y 4.3 del Informe con Relevancia Prudencial del ejercicio 2018 puede consultar la información sobre los órganos de gobiernos y su estructura y las funciones del marco de control de la Entidad.

  • Procedimientos Gestión Global del Riesgo
  • En los apartados 3.1, 4.1 y 4.4 del Informe con Relevancia Prudencial del ejercicio 2018 puede consultar la información sobre: el procedimiento aplicado para la evaluación de la suficiencia del capital interno (IAC); las políticas y objetivos de la gestión de los riesgos; y el reporte de información de riesgos.

     

     

  • Mecanismos y Procedimientos de Control Interno, administrativos y contables
  • En el apartado 4 de Informe con Relevancia Prudencial del ejercicio 2018 puede consultar la información sobre Mecanismos y Procedimientos de Control Interno, administrativos y contables.

  • Información sobre remuneraciones
  • Para la determinación del colectivo identificado de la sociedad, la Dirección de la entidad, cuenta con un Procedimiento de determinación del colectivo identificado, que establece los criterios cualitativos y los criterios cuantitativos adecuados para determinar las categorías de personal cuyas actividades profesionales tienen una incidencia importante en el perfil de riesgo de una entidad.

    En el apartado 14 de Informe con Relevancia Prudencial del ejercicio 2018 puede consultar la información sobre la remuneración del colectivo identificado.