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Gobierno corporativo y Política de remuneraciones

El principal órgano rector de Arquia Banca es su Asamblea General de Socios, en la que cada socio dispone de un voto, con independencia del capital que tenga suscrito. El gobierno de la entidad corresponde al Consejo Rector que, elegido por la Asamblea, está compuesto por arquitectos de toda España.

 

  • Consejo Rector
    • Presidente
      Javier Navarro Martínez (No ejecutivo)
    • Vicepresidente 1º
      Federico Orellana Ortega (No ejecutivo)
    • Vicepresidente 2º
      Alberto Alonso Saezmiera (No ejecutivo)
    • Secretaria
      Sol Candela Alcover (No ejecutivo)
    • Vocal 1º
      Carlos Gómez Agustí (No ejecutivo)
    • Vocal 2º
      María Villar San Pío (Independiente)
    • Vocal 3º
      Fernando Díaz-Pinés Mateo (Independiente)
    • Vocal 4º
      Montserrat Nogués Teixidor (No ejecutivo)
    • Vocal 5º
      Ángela Barrios Padura (Independiente)
    • Vocal 6º
      José Antonio Martínez Llabrés (Independiente)
    • Vocal 7º
      Naiara Montero Viar (Independiente)
    • Vocal 8º
      Joan Miralpeix Gallart (No ejecutivo)
    • Suplente 1º
      María Asunción Hurtado de Mendoza Wahrolen
    • Suplente 2º
      José Rodríguez Lorenzo
    • Suplente 3º
      María Loreto Spa Vázquez

  • Comité de Recursos
    • Titular
      Nicolás Arganza Álvaro
    • Titular
      Covadonga Ríos Díaz
    • Titular
      Guillermo Garbisu Buesa
    • Suplente
      María Asunción Sarobe Gabirondo
    • Suplente
      Rafael Suárez Medina
    • Suplente
      Carlos Turégano Gastón

  • Comité de Nombramiento y Remuneraciones
    • Presidente
      José Antonio Martínez LLabrés
    • Vocal
      Javier Navarro Martínez
    • Vocal
      Joan Miralpeix Gallart

    Reglamento del Comité de Nombramiento y Remuneraciones >

  • Comisión Mixta de Auditoria y Riesgos
    • Presidente
      Fernando Díaz-Pinés Mateo
    • Secretario
      Ángela Barrios Padura
    • Vocal
      Alberto Alonso Saezmiera
    • Vocal
      Sol Candela Alcover

    Reglamento de la Comisión Mixta de Auditoria y Riesgos >

  • Dirección
    • Dirección General
      Javier Ventura González
    • Director General Adjunto
      Raimon Royo Uño
    • Director General Adjunto
      Jordi Nadal Pellejero
    • Subdirector General Financiero
      Pedro Fernández Martínez
    • Subdirector General Tecnología
      Càndid Andreu Miralles
    • Interventora General
      Eloisa Gutiérrez de Clares
    • Directora de Riesgos
      Mireia Betoret Ferrer
    • Director de Informática
      Jaume Esteve Bartruli
    • Director Comercial
      Jordi Gumà Girona
    • Director de Productos, Análisis e Inversiones
      Josep Bayarri Pitchot
    • Directora de Marketing
      Ágata Viloca Gras
    • Directora de Comunicación e Imagen
      Carmen García Ventosa

    Sociedades Participadas

    • Director de Arquia Gestión
      Alfonso Castro Acedo
    • Director de Arquia Pensiones y Arquia Seguros
      Fernando Cespedosa Requena
    • Consejero Delegado de Profim
      Javier Ventura González
    • Director de la Fundación Arquia
      Gerardo García-Ventosa López

  • Nombramientos de miembros del Consejo Rector y del Director General
  • La entidad, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente, cuenta con una Política General para la evaluación de la idoneidad de los miembros del Consejo Rector, directores generales y asimilados y resto de personas con funciones clave en la entidad, aprobada por el Consejo Rector en su reunión del 23 de octubre de 2015 (en ejecución de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 256/2013, de 12 de abril, por el que se incorporan a la normativa de las entidades de crédito los criterios de la Autoridad Bancaria Europea de 22 de noviembre de 2012, sobre la evaluación de la adecuación de los miembros del órgano de administración y de los titulares de funciones clave), y que tiene por objeto establecer los criterios que la entidad debe tener en cuenta para la evaluación de la idoneidad de los miembros del Consejo Rector y de los directores generales o asimilados, responsables de las funciones de control y otros puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad.

    Los nombramientos de los miembros del Consejo Rector y de los directores generales y asimilados, responsables de las funciones de control y otros puestos clave han sido realizados conforme a la mencionada política, llevando a cabo una previa valoración y calificación, por parte del Comité de Nombramientos y Remuneraciones, como “idóneos” de los candidatos propuestos.

     

  • Estructura Organizativa, reparto de funciones y líneas de responsabilidad
  • En los apartados 1.4, 4.2 y 4.3 de Informe con Relevancia Prudencial del ejercicio 2017 puede consultar la información sobre la remuneración del colectivo identificado.

  • Procedimientos Gestión Global del Riesgo
  • En los apartados 3.1, 4.1 y 4.4 de Informe con Relevancia Prudencial del ejercicio 2017 puede consultar la información sobre la remuneración del colectivo identificado.

  • Mecanismos y Procedimientos de Control Interno, administrativos y contables
  • En el apartado 4 de Informe con Relevancia Prudencial del ejercicio 2017 puede consultar la información sobre la remuneración del colectivo identificado.

  • Información sobre remuneraciones
  • Para la determinación del colectivo identificado de la sociedad, la Dirección de la entidad, cuenta con un Procedimiento de determinación del colectivo identificado, que establece los criterios cualitativos y los criterios cuantitativos adecuados para determinar las categorías de personal cuyas actividades profesionales tienen una incidencia importante en el perfil de riesgo de una entidad.

    En el apartado 14 de Informe con Relevancia Prudencial del ejercicio 2017 puede consultar la información sobre la remuneración del colectivo identificado.