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Junta General Accionistas 2019

 

Convocatoria de la Junta

Orden del día

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Tarjeta de representación

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Punto 2: Aprobación Cuentas Anuales 2018

2.2. Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Caja de Arquitectos S. Coop. de Crédito (actual ARQUIA BANK, S.A.). 

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2.3. Cuentas Anuales y del Informe de Gestión consolidado del Grupo ARQUIA BANK, S.A.

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Punto 5: Aprobación Reglamento Junta General de Accionistas

Reglamento que determina los principios de actuación de la Junta General de ARQUIA BANK, S.A., así como las reglas de funcionamiento de su convocatoria, preparación, información, concurrencia y desarrollo, y el ejercicio de los correspondientes derechos políticos con ocasión de su convocatoria y celebración.

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Punto 6: Comisión Nombramientos y Remuneraciones

Informe para la propuesta de nombramiento de Dª María Villar San Pío como consejera independiente.

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​Punto 7: Aprobación Contrato Marco ARQUIA BANK, S.A. y Fundación Arquia

Contrato marco de ARQUIA BANK, S.A. con la Fundación Arquia, y del límite máximo de donación a efectuar por la Entidad a la Fundación Arquia para los ejercicios 2019 y 2020.

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​Punto 8: Aprobación Precio Acciones

Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre el precio de referencia de las acciones, en cumplimiento y ejecución de lo previsto en el artículo 12 de los estatutos.

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Punto 9: Retribución Variable

9.2. Informe de recomendación pormenorizada de la propuesta de aprobación del límite máximo de retribución variable de determinados empleados.

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​Punto 10: Capital Social

10.2. Informe de la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social en una o varias veces.

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Buzón de la oficina de atención al accionista

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