Orden del día                                                                                                                                                                                                                        

Tarjeta de representación

Propuestas de acuerdos

Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estados de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de ARQUIA BANK, S.A., y de su Grupo consolidado, que han sido objeto de informe de auditoría. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de ARQUIA BANK, S.A.

Cuentas Anuales y del Informe de Gestión consolidado del Grupo ARQUIA BANK, S.A.                                                                                        

Reelección de consejeros.

5º.1. Propuesta de reelección de D. Javier Navarro Martínez.

5º.2. Propuesta de reelección de D. Alberto Alonso Saezmiera.

5º.3. Propuesta de reelección de D. José Antonio Martínez Llabrés.

5º.4. Propuesta de reelección de Dña. Montserrat Nogués Teixidor.

5º.5. Propuesta de reelección de D. Carlos Gómez Agustí.

5º.6. Propuesta de reelección de Dña. Naiara Montero Viar.

5º.7. Propuesta de reelección de Dña. María Villar San Pío.

5º.8. Fijación del número de consejeros.                                                                                                                                                                        

Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración, sobre el precio de referencia de las acciones, en cumplimiento y ejecución de lo previsto en el artículo 12 de los estatutos.

Acuerdos sobre remuneraciones.

8º.1. Política de Remuneraciones de los Consejeros de ARQUIA BANK, S.A. 

8º.1.1. Aprobación de la Política retributiva de los consejeros de ARQUIA BANK, S.A., para los años 2024, 2025 y 2026.                                                                                                                     

8º.1.2. Informe justificativo sobre la Política de remuneraciones de los consejeros de Arquia Bank, S.A.

8º.2. Aprobación del nivel máximo de retribución variable de determinados empleados cuyas actividades profesionales tienen incidencia significativa en el perfil de riesgo de la entidad.

Renovación Disposición Transitoria Estatutos Sociales.                                                                                                                                               

Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social hasta un máximo del 50% del capital social suscrito, en una o varias veces y en cualquier momento en el plazo máximo de 5 años, mediante aportaciones dinerarias, así como ofrecer libremente las nuevas acciones no suscritas en el plazo o plazos de ejercicio del derecho de suscripción preferente, y modificación, si procede, del artículo 5 de los estatutos sociales.