Orden del día

Tarjeta de representación

Propuestas de acuerdos

Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estados de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de ARQUIA BANK, S.A., y de su Grupo consolidado, que han sido objeto de informe de auditoría. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de ARQUIA BANK, S.A.  

Cuentas Anuales y del Informe de Gestión consolidado del Grupo ARQUIA BANK, S.A.

Reelección y nombramiento de Consejeros

3.2. Reelección de D. Daniel Rincón de la Vega

3.3. Nombramiento de Dª. María Raquel Cabezudo Benito​

3.4. Nombramiento de D. Javier Ventura González

Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre el precio de referencia de las acciones, en cumplimiento y ejecución de lo previsto en el artículo 12 de los estatutos

Modificación del artículo 50 de los estatutos sociales

Acuerdos sobre remuneraciones

7.1. Aprobación de la Política retributiva de los consejeros de ARQUIA BANK, S.A., aplicable desde su aprobación en 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028

7.2. Aprobación del nivel máximo de retribución variable de determinados empleados cuyas actividades profesionales tienen incidencia significativa en el perfil de riesgo de la entidad

Orden del día

Tarjeta de representación

Propuestas de acuerdos

Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estados de flujos de efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de ARQUIA BANK, S.A., y de su Grupo consolidado, que han sido objeto de informe de auditoría. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de ARQUIA BANK, S.A.  

Cuentas Anuales y del Informe de Gestión consolidado del Grupo ARQUIA BANK, S.A.

Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración, sobre el precio de referencia de las acciones, en cumplimiento y ejecución de lo previsto en el artículo 12 de los estatutos.

Acuerdos sobre remuneraciones.

7º.1. Aprobación de la Política retributiva de los consejeros de ARQUIA BANK, S.A., para los años 2024, 2025 y 2026.  

Política de Remuneraciones de los Consejeros de Arquia Bank S.A.  

Informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad sobre la propuesta de la Política de Remuneraciones de Consejeros

7º.2. Aprobación del nivel máximo de retribución variable de determinados empleados cuyas actividades profesionales tienen incidencia significativa en el perfil de riesgo de la entidad.